УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОДАЖЕ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
Протокол № __ от _______________
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОДАЖЕ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
Настоящее Положение является локальным нормативным актом Саморегулируемой организации РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОДАЖЕ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ (далее по тексту – «РАПМЕД»), разработано и утверждено на основании Устава «РАПМЕД» в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Настоящее Положение:
- определяет структуру, состав и порядок формирования Правления «РАПМЕД» (далее по тексту - Правление),
- устанавливает компетенцию Правления и правомочия его членов,
- регулирует порядок осуществления Правлением и его членами своей деятельности в рамках установленных полномочий.
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов «РАПМЕД» (далее по тексту – Общее собрание).
Общим собранием в настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения.
- 1. Общие положения
1.1. Правление является постоянно действующим коллегиальным органом управления, который осуществляет общее руководство деятельностью «РАПМЕД» в перерывах между Общими собраниями (за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания).
1.2. Члены Правления избираются Общим собранием сроком на 3 (три) года.
1.3. Возглавляет Правление и руководит его деятельностью Председатель Правления (Президент Ассоциации), который избирается Общим собранием «РАПМЕД» сроком на 3 (три) года.
1.4. Председатель Правления (Президент Ассоциации) организует работу Правления, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его. В случае отсутствия Председателя Правления (Президента Ассоциации) на очередном заседании Правления, функции председательствующего исполняет уполномоченный Председателем Правления (Президентом Ассоциации) член Правления.
1.5. Правление вправе создавать подотчетные ему органы и передавать им осуществление отдельных полномочий в соответствии с тем, что предусмотрено Уставом «РАПМЕД» или решениями Общего собрания. Правление также вправе утверждать положения об этих органах и устанавливать правила осуществления ими деятельности.
- 2. Компетенция Правления
2.1. К компетенции Правления относится:
2.2. утверждение стандартов и правил «РАПМЕД», внесение в них изменений;
2.3. назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчётности «РАПМЕД», принятие решений о проведении проверок деятельности исполнительного органа «РАПМЕД»;
2.4. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном «РАПМЕД»;
2.5. принятие решения о вступлении в члены «РАПМЕД» (на основании предварительного заключения Исполнительной дирекции) и об исключении из членов «РАПМЕД» по основаниям, предусмотренным уставом «РАПМЕД»;
2.6. создание филиалов и открытие представительств «РАПМЕД»;
2.7. составление списка кандидатур, предлагаемых Общему собранию для избрания в органы управления и контрольные органы «РАПМЕД»;
2.8. представление на утверждение Общему собранию кандидата либо кандидатов для назначения на выборные должности в «РАПМЕД», в том числе на должности Генерального директора, Президента Ассоциации;
2.9. определение основных направлений использования средств «РАПМЕД» и размеров финансирования по каждому направлению, представление на утверждение Общего собрания проекта годового бюджета и сметы расходования денежных средств;
2.10. утверждение Положения о порядке образования и использования фондов «РАПМЕД»;
2.11. определение основных направлений деятельности Исполнительной дирекции «РАПМЕД» и принятие отчётов об их исполнении;
2.12. утверждение ежегодных отчётов Исполнительной дирекции;
2.13. внесение на рассмотрение Общего собрания предложений об изменении Устава;
2.14. избрание из своего состава заместителей Председателя Правления, в том числе одного первого заместителя;
2.15. создание специализированных органов, утверждение положений о них и правил осуществления ими деятельности;
2.16. принятие иных решений, не составляющих исключительную компетенцию других органов управления «РАПМЕД», и утверждение иных внутренних положений «РАПМЕД», регламентирующих деятельность «РАПМЕД» и его членов, утверждение которых не относится к компетенции других органов управления.
Правление имеет право:
2.17. делать от имени «РАПМЕД» заявления и вносить предложения;
2.18. делегировать представителей «РАПМЕД» в другие организации и собрания и отзывать этих представителей;
2.19. создавать свои рабочие органы и определять их права и обязанности в пределах своей компетенции;
2.20. делегировать часть своих функций исполнительным органам Ассоциации.
- 3. Формирование Правления и досрочное прекращение его полномочий
Правление формируется из числа физических лиц (представителей юридических лиц - членов «РАПМЕД»), а также независимых членов.
3.1 Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с «РАПМЕД», её членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети членов Правления. Федеральными законами могут быть установлены иные требования к численности независимых членов Правления.
3.2. Независимый член Правления предварительно в письменной форме обязан заявить о конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное рассмотрение вопросов, включенных в повестку заседания Правления, и принятие по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными интересами «РАПМЕД», которое может привести к причинению вреда этим законным интересам «РАПМЕД».
3.3. В случае нарушения независимым членом Правления обязанности заявить о конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам «РАПМЕД», которые подтверждены решением суда, Общее собрание принимает решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена.
3.4. Количественный состав Правления определяется Общим собранием «РАПМЕД».
3.5. Лица, избранные в Правление, могут переизбираться неограниченное число раз.
3.6. Члены Правления осуществляют свою работу на общественных началах, но им по решению Общего собрания могут быть полностью или частично возмещены расходы непосредственно связанные с участием в работе Правления.
3.7. Прекращение полномочий членов Правления
Полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случаях:
3.7.1. Физической невозможности исполнения полномочий (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
3.7.2. Подачи членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Общим собранием соответствующего решения;
3.7.3. Соответствующего решения Общего собрания, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом «РАПМЕД» и настоящим Положением.
3.7.4. Полномочия члена Правления прекращаются с момента принятия такого решения Общим собранием.
- 4. Порядок созыва заседаний Правления
4.1. Заседания Правления созываются в соответствии с планом работы Правления, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Годовой план проведения заседаний утверждается по представлению Председателя Правления (Президента Ассоциации) на первом заседании текущего календарного года.
4.2. Заседания Правления созываются:
- по собственной инициативе Председателя Правления (Президента Ассоциации);
- в обязательном порядке в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации или Уставом «РАПМЕД», иными внутренними документами «РАПМЕД» созыв заседания Правления обязателен. Председатель Правления (Президент Ассоциации) обязан созвать такое заседание по собственной инициативе и обеспечить принятие необходимых решений в предусмотренные сроки;
- по требованию 1/3 всех членов Правления.
4.3. Требование о созыве заседания Правления должно содержать:
• формулировки вопросов, предлагаемых в повестку дня;
• перечень лиц, подлежащих приглашению на заседание, в том числе, в качестве докладчиков по предлагаемым вопросам повестки дня;
• подпись лица, направившего требование о проведении заседания, подписи не менее 1/3 ходатайствующих членов Правления о проведении внеочередного заседания.
• иные сведения, необходимые для рассмотрения вопросов, предлагаемых в повестку дня.
В требовании может быть указана предлагаемая дата проведения заседания Правления, которая не должна составлять менее 10 (десяти) дней от даты представления требования.
Проекты документов, а также другие материалы, подлежащие рассмотрению или утверждению Правлением в соответствии с предлагаемой в требовании повесткой дня предстоящего заседания, должны быть приложены к требованию.
4.4. Требование о созыве заседания Правления с приложением всех необходимых документов и материалов подается Председателю Правления (Президенту Ассоциации) в порядке, предусмотренном п. 4.10. настоящего Положения.
4.5. Рассмотрев поступившее требование, Председатель Правления (Президент Ассоциации) утверждает повестку дня заседания и принимает решение о созыве заседания Правления либо принимает решение об отказе в созыве заседания в случаях, установленных настоящим Положением.
4.6. Председатель Правления (Президент Ассоциации) может отказать в созыве заседания Правления только в следующих случаях:
• не соблюден установленный настоящим Положением порядок направления требования о созыве заседания Правления, не собрано 1/3 подписей членов Правления;
• лицо, направившее требование, не имеет полномочий требовать созыва заседания Правления;
• ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Правления, не отнесён к компетенции Правления;
• решения по вопросам, выдвинутым на повестку в требовании уже находится на стадии исполнения или по ним принято решение.
4.7. Решение Председателя Правления (Президента Ассоциации) об отказе в созыве заседания Правления направляется лицу, направившему требование, не позднее 10 (десяти) рабочих дней после его принятия.
4.8. Заседание Правления должно быть созвано в срок, указанный в требовании, а в случае, если такой срок не указан, либо проведение заседания в предложенный срок невозможно – в течение 30 (тридцати) дней с момента получения требования.
4.9. Не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения заседания Правления Председатель Правления (Президент Ассоциации) уведомляет о принятом решении всех членов Правления, а также лиц, приглашенных на заседание. Если заседание Правления в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава «РАПМЕД» и /или внутренними документами «РАПМЕД» созывается в сроки, не позволяющие уведомить членов Правления за 10 (десять) рабочих дней, Председатель Правления (Президент Ассоциации) уведомляет о принятом решении в более короткие сроки.
4.10. Уведомления, иные документы и материалы, предусмотренные настоящим Положением, считаются направленными надлежащим образом, если они вручены адресату лично (под роспись), направлены заказным письмом, факсимильным сообщением, электронной почтой или иным способом, позволяющим получить подтверждение их получения лицом, которому они адресованы.
4.11. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Правления членам Правления и лицам, приглашенным на заседание, направляются документы и материалы по предстоящему заседанию, включая:
• проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Правления;
• аналитические материалы, заключения, а также иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Правления;
• именные опросные листы и проект либо альтернативные проекты решения по вопросам повестки дня заседания Правления, в случае проведения заседания методом опроса.
4.12. Члены Правления, а также лица, приглашенные на заседание Правления, являющиеся докладчиками по вопросам, внесенным в повестку дня заседания, обязаны подготовить и предоставить Председателю Правления (Президенту Ассоциации)документы и материалы, указанные в п. 4.11. настоящего Положения в сроки, позволяющие Председателю Правления (Президенту Ассоциации) своевременно направить их участникам созываемого заседания Правления.
- 5. Порядок деятельности Правления
5.1. Правление осуществляет свою деятельность путем проведения периодических заседаний и принятия решений по вопросам компетенции Правления.
5.2. Правление возглавляет Председатель Правления (Президент Ассоциации), чьи права и обязанности установлены Уставом и настоящим Положением.
5.3. Повестка заседания Правления формируется Председателем Правления (Президентом Ассоциации) с учетом мнения членов Правления. Предложения в повестку дня заседания Правления вправе также вносить Генеральный директор. Предложения в повестку дня заседания Правления должны быть представлены членами Правления и Генеральным Директором в срок не менее 10 (десяти) рабочих дней до даты заседания Правления. Повестка дня заседания Правления должна быть сформирована и представлена для ознакомления членов Правления в срок не менее 5 календарных дней до даты заседания Правления.
5.4. В случае отсутствия Председателя Правления (Президента Ассоциации), его функции на очередном заседании Правления осуществляет один из членов Правления по решению Председателя Правления (Президента Ассоциации).
5.5. Заседания Правления считаются правомочными, если на них присутствуют более половины членов Правления.
5.6. Решения по всем вопросам компетенции Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании. При равенстве числа голосов голос Председателя Правления (Президента Ассоциации) является решающим.
5.7. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос.
5.8. Член Правления при невозможности присутствия на очередном заседании Правления вправе уполномочить другое лицо на участие в заседании Правления путем выдачи доверенности.
5.9. При выполнении своих функций члены Правления имеют право свободно высказывать свое мнение по всем вопросам повестки дня, требовать приложение к протоколу заседания правления своего письменного особого мнения.
5.10. Форма заседания Правления определяется его Председателем (Президентом Ассоциации) при подписании повестки дня. Она может быть:
а) очная – путем совместного присутствия членов Правления для обсуждения и принятия решения по всем вопросам повестки дня.
б) заочная – путем принятия решений по вопросам повестки дня по результатам заочного голосования, путем направления членам Правления бюллетеней для голосования в срок за три дня до назначенного заседания Правления.
Заочное голосование проводится путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей подлинность (достоверность) передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. При заочном присутствии член «РАПМЕД» должен письменно оповестить Правление о заочном присутствии и о своем голосовании «за», «против» или «воздержался» представленных ему проектов решений Правления не позднее назначенного дня проведения заочного заседания Правления.
5.11. Заседания Правления в очной форме проводятся по мере необходимости, но не реже, чем 1 раз в квартал.
5.12. Результаты заседаний Правления по каждому заседанию отображаются в протоколе и в течение 3 рабочих дней рассылаются всем членам Правления по электронной почте.
- 6. Председатель Правления (Президент Ассоциации)
6.1 Правление возглавляет Председатель Правления (Президент Ассоциации). Председатель Правления (Президент Ассоциации) избирается Общим собранием сроком на 3 (Три) года.
6.2. Председатель Правления (Президент Ассоциации) составляет и представляет Правлению на утверждение ежегодный план работы Правления.
6.3. Председатель Правления (Президент Ассоциации) руководит работой Правления, председательствует на Общем собрании, контролирует исполнение решений Общего собрания и Правления, представляет «РАПМЕД» в органах государственной власти, выполняет иные функции, возложенные на него Уставом и настоящим Положением.
6.4. В случае отсутствия Председателя Правления (Президента Ассоциации), его функции осуществляет один из членов Правления по решению Председателя Правления (Президента Ассоциации).
6.5. Полномочия Председателя Правления (Президента Ассоциации):
6.5.1. Представляет «РАПМЕД» перед третьими лицами и действует от имени «РАПМЕД» в отношении решений, принятых Общим собранием и Правлением в рамках их компетенции;
6.5.2. Издает в рамках своей компетенции распоряжения, обязательные для выполнения Генеральным директором, сотрудниками исполнительной дирекции и контролирует их исполнение;
6.5.3. Представляет «РАПМЕД» в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени «РАПМЕД» вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по совершенствованию государственной политики и нормативно–правовой базы в сфере обращения МИ;
6.5.4. Обеспечивает созыв Общего собрания, заседаний Правления и председательствует на них;
6.5.5. Подписывает документы, утверждённые Общим собранием или Правлением, иные документы «РАПМЕД» в рамках своей компетенции;
6.5.6. Представляет все распоряжения в срок до 3-х календарных дней по окончании заседания Правления всем членам Правления;
6.5.7. Осуществляет иные полномочия, установленные документами «РАПМЕД» или вытекающие из задач Правления.
- 7. Секретарь Правления
7.1. Организационное обеспечение деятельности Правления осуществляется Секретарем Правления.
7.2. Секретарь Правления назначается Председателем Правления (Президентом Ассоциации) из числа сотрудников «РАПМЕД». Председатель Правления (Президент Ассоциации) вправе в любое время назначить нового Секретаря Правления.
7.3. Секретарь Правления по поручению Председателя Правления (Президента Ассоциации) вправе требовать у должностных лиц и работников «РАПМЕД» информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Правления.
7.4. К полномочиям Секретаря Правления относятся:
7.4.1. предоставление членам Правления запрашиваемой информации или документов о деятельности «РАПМЕД» в порядке, установленном законодательством и внутренними документами «РАПМЕД»;
7.4.2. получение информации от членов Правления, предоставляемой ими в соответствии с настоящим Положением;
7.4.3. организация ведения делопроизводства и хранения протоколов заседаний Правления и иных документов Правления;
7.4.4. уведомление членов Правления и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседаний Правления и направление членам Правления материалов к заседаниям Правления;
7.4.5. ведение протоколов заседаний Правления и составление протоколов заочного голосования;
7.4.6. осуществление иных функций в соответствии с внутренними документами «РАПМЕД», настоящим Положением и поручениями Председателя Правления (Президента Ассоциации).
7.5. Секретарю Правления «РАПМЕД» могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций Секретаря Правления, в размере и порядке, определенных решением Правления.
- 8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение «О Правлении Саморегулируемой организации РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОДАЖЕ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ» утверждается Общим собранием. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании.
8.2. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом «РАПМЕД», они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава «РАПМЕД». Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.
8.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке внесения предложений в повестку дня Общего собрания, предусмотренном Уставом «РАПМЕД» и настоящим Положением.