г. Москва
Место проведения собрания: г. Москва, ул. Дмитровский проезд, д. 9.
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 9 часов 00 минут.
Время окончания регистрации: 14 часов 00 минут.
Председатель: Ковалев В.И.
Секретарь: Полтавцев А.Г..
По состоянию на «22» апреля 2014 г. число действующих членов Ассоциации – 108. Количество претендентов на вступление в Ассоциацию, документы которых находятся на рассмотрении – 8.
В очередном Общем Собрании членов «РАПМЕД» приняли участие представители 60-ти предприятий (Список прилагается).
Кворум обеспечен – 64,8 %; Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня:
- Регистрация участников. Открытие Общего собрания
1.1 Утверждение регламента работы
1.2 Выборы Председателя и секретаря собрания.
2. Выступления приглашённых гостей
3. О создании аналитической группы
4. Утверждение «Положения об инспекционной комиссии»
5. Отчёт Президента о деятельности Ассоциации в 2013-2014 годах и перспективы на 2014-2015 годы.
6. Отчёт Генерального директора о деятельности Исполнительной дирекции.
7. Отчёт ревизионной комиссии.
8. Утверждение бюджета на 2014-2015 годы.
9. Утверждение Положений «О Правлении СРО» и «Об Исполнительной дирекции»
10. Утверждение документов Ассоциации.
11. Утверждение Решений Общего Собрания.
Всесторонне рассмотрев и детально обсудив все вопросы повестки дня, участники Общего собрания приняли следующее Решение:
1. Утверждение регламента работ Собрания. Выборы Председателя и Секретаря Собрания.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенный регламент.
Выбрать Председателем – Ковалёва В.И., секретарём – Полтавцева А.Г.
Голосовали:
«за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2. Заслушивание информационных сообщений приглашенных гостей.
В начале собрания заслушаны информационные сообщения приглашенных гостей – представительств Министерств и ведомств – Минздрава, Росздравнадзора, ВНИИИМТ, ВРОС МП, РОСТЕСТ.
Принята к сведению их информация для повседневной работы.
3. О создании аналитической группы.
Докладчик – Логачёв С.Ю.
ПОСТАНОВИЛИ:
Создать аналитическую группу для отслеживания законодательства в отрасли.
Принято Решение о ежегодном платеже 60 000 руб. в Ассоциацию «Росмедпром».
Голосовали:
«за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет.
Решение принято единогласно.
4. Утверждение «Положения об инспекционной комиссии».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Общим Собранием «Положение об инспекционной комиссии»
Голосовали:
«за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
5. Выступление Президента о деятельности Ассоциации в 2013-2014 годах и перспективы на 2014-2015 годы.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению.
Разослать Отчет Президента всем членам Ассоциации по электронной почте.
6. Отчёт Генерального директора о деятельности Исполнительной дирекции.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчёт Генерального директора о деятельности Исполнительной дирекции. Признать работу Исполнительной дирекции удовлетворительной.
Голосовали:
«за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
7. Отчёт ревизионной комиссии.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить отчёт ревизионной комиссии.
Голосовали:
«за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
8. Утверждение бюджета на 2014-2015 г. г.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить бюджет Ассоциации на 2014-2015 г. г.
Голосовали:
«за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
9. Утверждение Положений «О Правлении СРО» и «Об Исполнительной дирекции»
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положения.
Голосовали:
«за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
10. Утверждение документов Ассоциации.
ПОСТАНОВИЛИ:
1) Утвердить изменения в Уставе Ассоциации (изменение юридического адреса и добавление функций общественного контроля).
Голосовали:
«за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2) Увеличить членские взносы до 9 000 руб. в квартал.
Голосовали:
«за» - 57 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 2.
Решение принято большинством.
11. Утверждение Решений Общего Собрания.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить решение Общего Собрания.
Голосовали:
«за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Председатель В.И. Ковалев
Секретарь А.Г. Полтавцев