ПРОТОКОЛ №21

Общего собрания членов

РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОДАЖЕ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

 

18  апреля  2013 г.                                                                                                 г. Москва

 

Место проведения собрания: 123182, г. Москва, ул. Щукинская, д. 5.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 9 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 14 часов 00 минут.

 

Председатель:  Ковалев В.И.

Секретарь:  Тулякова М.С.

 

По состоянию на «18» апреля 2013 г. число действующих членов Ассоциации – 106. Количество претендентов на вступление в Ассоциацию, документы которых находятся на рассмотрении – 6.

Во Внеочередном общем собрании членов «РАПМЕД» приняли участие представители 69-ти предприятий (Список прилагается).

 

Кворум обеспечен – 65,09%; Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

 

Повестка дня:

 

1. Заслушивание информационных сообщений приглашенных гостей.
2. Об утверждении отчёта Исполнительной дирекции.
3. Об утверждении отчёта Ревизионной комиссии
4. Об утверждении бюджета Ассоциации на 2013-2014 г.г.
5. Предложение о внесении единовременного взноса на инспекционные проверки.
6. Об избрании Президента Ассоциации.
7. Об избрании Генерального директора Ассоциации.
8. Об избрании Правления Ассоциации.
9. О разработке концепции развития Ассоциации на 2013-2015 г.г.

 

 

Всесторонне рассмотрев и детально обсудив все вопросы повестки дня, участники Общего собрания приняли следующее Решение:

 

1. Заслушивание информационных сообщений приглашенных гостей.

В начале собрания заслушаны информационные сообщения приглашенных гостей – представительств Министерств и ведомств – Минздрава, Минпромторга, ВНИИИМТ, ВРОС МП, РОСТЕСТ, Учебного центра «Союзмедсервис».

Принята к сведению их информация для повседневной работы.

 

2. Об утверждении отчёта Исполнительной дирекции.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчёт Исполнительной дирекции.

 

Голосовали:

«за» - 69 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 

 

1. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет  Ревизионной комиссии Ассоциации.

 

Голосовали:

«за» - 69 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет.

Решение принято единогласно.

 

 

1. Об утверждении бюджета Ассоциации на 2013-2014 г.г.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить бюджет Ассоциации на 2013-2014 г.г. Увеличить ежеквартальные членские взносы и установить их в размере 8 000 рублей в квартал.

 

Голосовали:

«за» - 69 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 

 

1. Предложение о внесении единовременного взноса на инспекционные проверки.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Внести единовременный взнос в размере 5 000 рублей для проведения инспекционных проверок членов Ассоциации.

 

Голосовали:

«за» - 11 голосов, «против» - 53 голоса, «воздержался» - 5 голосов.

Предложение не принято большинством голосов.

Принято решение о разработке положения о внутренней проверке членов Ассоциации.

 

 

1. Об избрании Президента Ассоциации.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Президентом Ассоциации Ковалева В.И.

 

Голосовали:

ФИО кандидатов в Президенты Ассоциации	Количество голосов «за»
Ковалев В.И.	58
Проскуряков С.В.	6

«Воздержался» – 2 голоса.

Решение принято большинством голосов.

 

 

1. Об избрании Генерального директора Ассоциации.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Генеральным директором Ассоциации Полтавцева А.Г.

 

Голосовали:

«за» - 69 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 

 

1. Об избрании Правления Ассоциации.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Правление Российской Ассоциации предприятий по продаже и ремонту медицинской техники в составе:

№	Ф.И.О	Организация (должность)	Статус члена Ассоциации
1.	Ковалев В.И.	СРО «Рапмед» г. Москва Президент Ассоциации	независимый
2.	Евдокимов А.С.	ФГУ Ростест-Москва г. Москва Зам. ген. директора	независимый
3.	Логачев С.Ю.	Начальник отдела медицинской промышленности Минпромторга России	независимый
4.	Непокойчицкий П.Н.	НОУ «Союзмедсервис» Генеральный директор	независимый
5.	Осипов Л.В.	ПКФ «Изомед» Генеральный директор	независимый
6.	Романов О.В.	«ВНИИМТ» г. Москва Зам. директора	независимый
7.	Жанина Т.В.	ГУП ВО «Медтехника» г. Владимир Генеральный директор	представитель юридического лица
8.	Корнилов Е.К.	ОАО «Медтехника»  г. Иваново Генеральный директор	представитель юридического лица
9.	Герасимов А.И.	ООО НПФ «Костромская Медтехника» Генеральный директор	представитель юридического лица
10.	Маслаков Б.М.	ООО РМП «Медтехника» г. Москва Генеральный директор	представитель юридического лица
11.	Даньшов А.В.	ОАО «Рязань Медтехника»  г. Рязань Генеральный директор	представитель юридического лица
12.	Леонова Л.М.	ОАО «Медтехника-1» г.Санкт-Петербург Главный инженер	представитель юридического лица
13.	Проскуряков С.В.	ОАО «Медтехника» г.Тамбов Главный инженер	представитель юридического лица
14.	Парфеньев В.Д.	ООО «Медтехника плюс» г.Тверь Директор	представитель юридического лица
15.	Демченко В.И.	ООО «Фармстандарт» Директор по развитию	представитель юридического лица
16.	Коптяев И.Н.	ОАО «Медтехника» г.Белгород Генеральный директор	представитель юридического лица
17.	Назаров С.Е.	ООО «Медисолюс» г.Москва Технический директор	представитель юридического лица
18.	Смирнов А.Ю.	Ассоциация организаций оборонно-промышленного комплекса производителей медицинских изделий и оборудования  г. Москва Генеральный директор	независимый
19.	Cемечева С.В.	Советник Минздрава РФ	независимый
20.	Цуканов А.П.	ГУП Орловской обл. «Медтехника» г. Орел Генеральный директор	представитель юридического лица
21.	Белявский М.П.	ГУП «Гормедтехника» Зам. Генерального директора	представитель юридического лица
22.	Лужин Ю.Н.	Кандидат технических наук До 2011 года – Генеральный директор ГУП «Гормедтехника» на протяжении 30 лет	независимый

 

Голосовали:

• Ковалев В.И.

«за» - 55 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 10 голосов.

Решение принято большинством голосов.

 

• Евдокимов А.С.

«за» - 55 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 11 голосов.

Решение принято большинством голосов.

 

• Логачев С.Ю.

«за» - 55 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 11 голосов.

Решение принято большинством голосов.

 

• Непокойчицкий П.Н.

«за» - 51 голос, «против» - 3 голоса, «воздержался» - 12 голосов.

Решение принято большинством голосов.

 

• Осипов Л.В.

«за» - 49 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 16 голосов.

Решение принято большинством голосов.

 

• Романов О.В.

«за» - 55 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 11 голосов.

Решение принято большинством голосов.

 

• Жанина Т.В.

«за» - 46 голосов, «против» - 6 голосов, «воздержался» - 14 голосов.

Решение принято большинством голосов.

 

• Корнилов Е.К.

«за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 12 голосов.

Решение принято большинством голосов.

 

• Герасимов А.И.

«за» - 54 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 12 голосов.

Решение принято большинством голосов.

 

• Маслаков Б.М.

«за» - 55 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 11 голосов.

Решение принято большинством голосов.

 

• Даньшов А.В.

«за» - 43 голоса, «против» - 3 голоса, «воздержался» - 12 голосов.

Решение принято большинством голосов.

 

• Леонова Л.М.

«за» - 44 голоса «против» - 8 голосов, «воздержался» - 14 голосов.

Решение принято большинством голосов.

 

• Проскуряков С.В.

«за» - 40 голосов, «против» - 10 голосов, «воздержался» - 16 голосов.

Решение принято большинством голосов.

 

• Парфеньев В.Д.

«за» - 42 голоса, «против» - 8 голосов, «воздержался» - 16 голосов.

Решение принято большинством голосов.

 

• Демченко В.И.

«за» - 38 голосов, «против» - 7 голосов, «воздержался» - 21 голос.

Решение принято большинством голосов.

 

• Коптяев И.Н.

«за» - 35 голосов, «против» - 10 голосов, «воздержался» - 21 голос.

Решение принято большинством голосов.

 

• Назаров С.Е.

«за» - 34 голоса, «против» - 9 голосов, «воздержался» - 23 голоса.

Решение принято большинством голосов.

 

• Смирнов А.Ю.

«за» - 42 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - 23 голоса.

Решение принято большинством голосов.

 

• Семечева С.В.

«за» - 51 голос, «против» - 1 голос, «воздержался» - 14 голосов.

Решение принято большинством голосов.

 

• Цуканов А.П.

«за» - 36 голосов, «против» - 9 голосов, «воздержался» - 21 голос.

Решение принято большинством голосов.

 

• Чачин В.М.

«за» - 14 голосов, «против» - 37 голосов, «воздержался» - 15 голосов.

Решение принято большинством голосов.

 

• Белявский М.П.

«за» - 33 голоса, «против» - 1 голос, «воздержался» - 2 голоса.

Решение принято большинством голосов.

 

• Лужин Ю.Н.

«за» - 35 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято большинством голосов.

 

 

1. О разработке концепции развития Ассоциации на 2013-2015 г.г.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить концепцию развития Ассоциации на 2013-2015 г.г.

Представителям Ассоциации принимать более активное участие в совещаниях, конференциях,  выставках (как в РФ, так и за рубежом) с целью пропаганды мнения Ассоциации.

Обратиться к премьер-министру РФ, с просьбой о скорейшем принятии Закона «Об обращении медицинских изделий» в редакции опубликованной на сайте Минпромторга.

Разослать рекомендательные письма (по просьбе членов Ассоциации), в руководящие органы Здравоохранения на местах.

Объединить усилия Ассоциации, с заинтересованными структурами, в части осуществления обучения специалистов.

Осуществить переговоры с руководством ФОМС по нахождению взаимопонимания в сфере деятельности нашей Ассоциации

 

Голосовали:

«за» - 69 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

 

 

 

 

Председатель                                                                                                          В.И. Ковалев

 

 

Секретарь                                                                                                                М.С. Тулякова